قانون جدید رمزارز اروپا فرصتی برای کلاهبرداری شد

نهاد‌های نظارتی مالی اتحادیه اروپا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز‌ها پس از اجرای کامل مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) هشدار داده‌اند.

به گزارش بورس نیوز، کلاهبرداران با سواستفاده از مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا، خود را به جای شرکت‌های رمزارزی و نهاد‌های نظارتی معرفی می‌کنند تا کاربران را هدف قرار دهند.

مقام‌های اروپایی اعلام کردند: مجرمان، کاربران صرافی‌های رمزارزی را هدف قرار می‌دهند که تا مهلت اول جولای نتوانستند مجوز فعالیت تحت چارچوب مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا را دریافت کنند. بر اساس این مقررات، صرافی‌ها و شرکت‌های رمزارزی دارای مجوز می‌توانند با چارچوب نظارتی واحد در سراسر اتحادیه اروپا فعالیت کنند، اما شرکت‌های بدون مجوز باید فعالیت خود را متوقف کرده یا خدماتشان را برای مشتریان اروپایی محدود کنند.

استفان پونتوازو، مدیر اجرایی نظارت بر واسطه‌های بازار و زیرساخت‌های مالی در سازمان بازار‌های مالی فرانسه (AMF) گفت: اجرای این مقررات فرصتی بیش از حد معمول برای کلاهبرداران ایجاد کرده است.

وی افزود: نهاد نظارتی فرانسه مواردی را شناسایی کرده که افراد سودجو با جعل هویت کارکنان سازمان بازار‌های مالی فرانسه، از مشتریان خواسته‌اند دارایی‌های خود را به وب‌سایت‌های جعلی منتقل کنند. این نهاد همچنین برای کاهش خطر کلاهبرداری، ضرب‌الاجل سختگیرانه‌ای برای توقف فعالیت صرافی‌های بدون مجوز تعیین نکرده است.

سازمان بازار‌های مالی هلند نیز هشدار داد مجرمان ممکن است از شرایط کنونی برای فریب سرمایه‌گذارانی استفاده کنند که به دنبال جایگزین‌های دارای مجوز هستند.

همچنین گزارش شده است که سازمان اوراق بهادار و بازار‌های اروپا (ESMA)، نهاد اصلی نظارت بر بازار‌های مالی اتحادیه اروپا، از فعالیت‌های کلاهبردارانه‌ای آگاه شده است که در آنها از لوگوی این سازمان برای تبلیغ طرح‌های جعلی استفاده می‌شود.

طبق گزارش فایننشال تایمز، مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا، پس از پایان دوره انتقالی، از اول جولای به‌طور کامل اجرایی شد و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را تحت یک چارچوب جامع نظارتی قرار داد. طبق فهرست به‌روزشده سازمان اوراق بهادار و بازار‌های اروپا در پنجم آگوست، حدود ۳۲۰ شرکت موفق به دریافت مجوز مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا شده‌اند.

فایننشال تایمز پیش‌تر با استناد به برآورد‌های پلتفرم داده‌های نظارتی «وسپ‌نت» (VASPnet) گزارش کرد که بیش از ۱۷۰۰ شرکت ممکن است مجبور به توقف فعالیت شوند. یکی از نمونه‌های برجسته، صرافی بایننس است که تاکنون موفق به دریافت مجوز مقررات بازار‌های دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا نشده و مهلت اول جولای را نیز از دست داده است.